第六屆董事會第四十九次會議決議公告

2019.06.06

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十九次會議于 2019 年 6 月 5 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 5 月 30 日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

一、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》

因公司中文名已完成變更為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司，故擬將公司英文名稱變更為 Tong Petrotech Corp.。并結(jié)合公司實(shí)際情況，對公司章程做出修訂，同時(shí)授權(quán)法定代表人在《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程修正案》上簽字，具體情況如下：

公司章程其他條款不變。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

表決結(jié)果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議通過《召開 2018 年年度股東大會的議案》

根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司擬于 2019 年 6 月 26 日（星期三）召開 2018 年年度股東大會，該次會議審議本次董事會會議提交的相關(guān)事項(xiàng)。

詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開 2018 年年度股東大會的通知》。

表決結(jié)果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

通源石油科技集團(tuán)股份有限公司

董事會              

二〇一九年六月五日